1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu dotyccącego dotychczasowej działalności Miasta Chorzów w obszarze realizacji następujących zadań:

1. Budowa Stadionu – w ramach zadania podstawowego

- zabezpieczenie finansowania dla realizacji inwestycji w tym finansowania zewnętrznego

- przygotowanie inwestycji do realizacji (projekty, pozwolenia na budowę wraz z działaniami podejmowanymi na rzecz utrzymania ważności pozwolenia na budowę

- dokumentacja związana z budową stadionu

- przekazanie zadania do spółek

- działania podejmowane przez spółki

2. Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Jałowcowa, Siemianowicka, 17 sierpnia, Bojarskiego (od ronda) oraz Bytkowskiej – w ramach zadania podstawowego

A. Ocena celowości działania, w tym ocena interesu publicznego w sprawie wywłaszczenia, z uwzględnieniem kontekstu własności nieruchomości.

B. Ocena kompletności i prawidłowości dokumentacji, w tym:

- wnioski ZRID,

- obligatoryjne elementy decyzji ZRID,

- uzasadnienie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ZRID,

-terminowość wydania decyzji ZRID,

- odwołania od decyzji ZRID,

- wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowania, terminowość, wysokość odszkodowania w kontekście operatu szacunkowego

3. Modernizacja Rynku – w ramach zadania podstawowego

A. Etap przygotowania inwestycji:

1. Przedstawienie ogólnej chronologii postępowania w fazie przygotowania inwestycji.

2. Analiza Opisu Przedmiotu Zamówienia (PFU/ dokumentacja projektowa/kosztorys) pod kątem zgodności z prawem i adekwatności względem przedmiotu zamówienia.

3. Analiza postępowania przetargowego, w tym w szczególności badanie:

- adekwatności postawionych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny i wyboru oferty,

- zapisów projektu umowy pod kątem praktycznej i sprawnej realizacji procesu inwestycyjnego oraz jej zgodności z prawem,

- postępowania przetargowego pod kątem jego zgodności z prawem oraz przyjętymi regulaminami wewnętrznymi,

- kompletności dokumentacji przetargowej,

- prawidłowości ustalenia szacowanej wartości zamówienia,

- badanie ofert wykonawców i wyboru oferty najkorzystniejszej.

B. Etap realizacji inwestycji:

1. Kontrola finansowo – księgowa inwestycji, zawierająca analizę prawidłowości finansowania i rozliczenia inwestycji, w tym finansowanie zewnętrzne.

2. Badanie odpowiedzialności i zaangażowania uczestników procesu budowlanego w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

3. Analiza zaangażowania rzeczowego i finansowego inwestycji na poszczególnych etapach jej realizacji.

4. Badanie postępowań z wolnej ręki oraz umów zawieranych z wyłączeniem ustawy związanych z danym przedsięwzięciem.

5. Analiza prawidłowości prowadzenia inwestycji zgodnie z zapisami umownymi.

6. Kontrola zawierania umów z podwykonawcami.

7. Analiza przebiegu inwestycji – badanie harmonogramów, uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z procesem budowlanym, ostatecznego rozliczenia, dziennika budowy oraz innych dokumentów towarzyszących prowadzeniu procesu inwestycyjnego.

8. Badanie zasadności i podstaw do wprowadzenia zmian w umowie z wykonawcą (

C. Podsumowanie, zawierające m.in. najważniejsze wydarzenia i decyzje jakie miały wpływ na przebieg procesu budowlanego oraz praktyczne wskazówki i sugestie pozwalające rozwiązać problem w przyszłości.

4. Modernizacja drogi 3Maja – w ramach prawa opcji

A. Etap przygotowania inwestycji:

1. Przedstawienie ogólnej chronologii postępowania w fazie przygotowania inwestycji.

2. Analiza Opisu Przedmiotu Zamówienia (PFU/ dokumentacja projektowa/kosztorys) pod kątem zgodności z prawem i adekwatności względem przedmiotu zamówienia.

3. Analiza postępowania przetargowego, w tym w szczególności badanie:

- adekwatności postawionych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów wyboru oferty,

- zapisów projektu umowy pod kątem praktycznej i sprawnej realizacji procesu inwestycyjnego oraz jej zgodności z prawem,

- postępowania przetargowego pod kątem jego zgodności z prawem oraz przyjętymi regulaminami wewnętrznymi,

- kompletności dokumentacji przetargowej,

- prawidłowości ustalenia szacowanej wartości zamówienia,

- badanie ofert wykonawców i wyboru oferty najkorzystniejszej.

B. Etap realizacji inwestycji:

1. Kontrola finansowo – księgowa inwestycji, zawierająca analizę prawidłowości finansowania i rozliczenia inwestycji, w tym finansowanie zewnętrzne.

2. Badanie odpowiedzialności i zaangażowania uczestników procesu budowlanego w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

3. Analiza zaangażowania rzeczowego i finansowego inwestycji na poszczególnych etapach jej realizacji.

4. Badanie postępowań z wolnej ręki oraz umów zawieranych z wyłączeniem ustawy związanych z danym przedsięwzięciem.

5. Analiza prawidłowości prowadzenia inwestycji zgodnie z zapisami umownymi.

6. Kontrola zawierania umów z podwykonawcami.

7. Analiza przebiegu inwestycji – badanie harmonogramów, uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z procesem budowlanym, ostatecznego rozliczenia, dziennika budowy oraz innych dokumentów towarzyszących prowadzeniu procesu inwestycyjnego.

8. Badanie zasadności i podstaw do wprowadzenia zmian w umowie z wykonawcą

C. Podsumowanie, zawierające m.in. najważniejsze wydarzenia i decyzje jakie miały wpływ na przebieg procesu budowlanego oraz praktyczne wskazówki i sugestie pozwalające rozwiązać problem w przyszłości.

5. Budowa Muzeum Hutnictwa (wraz z naprawą maszyn i urządzeń oraz aranżacją wystawy) – w ramach prawa opcji

A. Etap przygotowania inwestycji:

1. Przedstawienie ogólnej chronologii postępowania w fazie przygotowania inwestycji.

2. Analiza Opisu Przedmiotu Zamówienia (PFU/ dokumentacja projektowa/kosztorys) pod kątem zgodności z prawem i adekwatności względem przedmiotu zamówienia.

3. Analiza postępowania przetargowego, w tym w szczególności badanie:

- adekwatności postawionych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów wyboru oferty,

- zapisów projektu umowy pod kątem praktycznej i sprawnej realizacji procesu inwestycyjnego oraz jej zgodności z prawem,

- postępowania przetargowego pod kątem jego zgodności z prawem oraz przyjętymi regulaminami wewnętrznymi,

- kompletności dokumentacji przetargowej,

- prawidłowości ustalenia szacowanej wartości zamówienia,

- badanie ofert wykonawców i wyboru oferty najkorzystniejszej.

B. Etap realizacji inwestycji:

1. Kontrola finansowo – księgowa inwestycji, zawierająca analizę prawidłowości finansowania i rozliczenia inwestycji, w tym finansowanie zewnętrzne.

2. Badanie odpowiedzialności i zaangażowania uczestników procesu budowlanego w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

3. Analiza zaangażowania rzeczowego i finansowego inwestycji na poszczególnych etapach jej realizacji.

4. Badanie postępowań z wolnej ręki oraz umów zawieranych z wyłączeniem ustawy związanych z danym przedsięwzięciem.

5. Analiza prawidłowości prowadzenia inwestycji zgodnie z zapisami umownymi.

6. Kontrola zawierania umów z podwykonawcami.

7. Analiza przebiegu inwestycji – badanie harmonogramów, uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z procesem budowlanym, ostatecznego rozliczenia, dziennika budowy oraz innych dokumentów towarzyszących prowadzeniu procesu inwestycyjnego.

8. Badanie zasadności i podstaw do wprowadzenia zmian w umowie z wykonawcą

C. Podsumowanie, zawierające m.in. najważniejsze wydarzenia i decyzje jakie miały wpływ na przebieg procesu budowlanego oraz praktyczne wskazówki i sugestie pozwalające rozwiązać problem w przyszłości.

Dla każdego z obszarów produktem końcowym przeprowadzonej oceny jest:

Pisemny Raport zawierający co najmniej:

1. spis treści,

2. opis założeń i podejścia zastosowanego w trakcie wykonywania prac (metodyki), wraz z uzasadnieniem przyjętej metodyki,

3. opis przeprowadzonych prac, wykonanych analiz i dokonanych weryfikacji stanowiących podstawę dla dokonanych ocen oraz wniosków i rekomendacji,

4. oceny, wnioski i rekomendacje,

5. inne elementy, które Wykonawca uzna za istotne i niezbędne,

6. lista załączników, w tym ewentualne wykresy lub inne przedstawienia graficzne/tabelaryczne treści,

7. źródła.

Techniczne wymogi dotyczące Raportu. Raport powinien:

1. stanowić spójną całość, zarówno pod względem merytorycznym, jak również struktury wizualnej prezentacji treści,

2. zostać sporządzony w sposób ustrukturyzowany, przejrzysty, z jedną konwencją prezentowania danych w całym dokumencie (format, czcionka, struktura), umożliwiający dokonanie porównań między opisywanymi zagadnieniami, pozwalający na łatwe dotarcie do poszukiwanych danych i wyróżniający kluczowe zagadnienia, ustalenia, wnioski i rekomendacje,

3. zostać sporządzony w języku polskim,

4. wymieniać autorów jego treści oraz powinien być przez nich podpisany,

5. zawierać się w następujących formach: a. edytowalnym pliku, b. nieedytowalnym pliku z podpisami elektronicznymi autorów, c. na żądanie Zamawiającego – również przedstawiony w formie pisemnej, podpisany i dostarczony do Zamawiającego na koszt Wykonawcy pocztą lub złożony osobiście w siedzibie Zamawiającego.

Sprawozdanie zarządcze:

Produktem końcowym zrealizowanego zamówienia jest również sprawozdanie zarządcze sporządzone na podstawie Raportu końcowego. Sprawozdanie ma zawierać najistotniejsze wnioski, oceny i rekomendacje przedstawione w raporcie końcowym. Sprawozdanie w formie prezentacji elektronicznej, możliwej do pokazywania w formie slajdów na sprzęcie komputerowym w tym z wykorzystaniem rzutnika oraz powinno zostać przekazane w formie edytowalnego oraz nieedytowalnego pliku z podpisami elektronicznymi autorów.

Wykonawca przeprowadzi prezentację wyników audytu.

Zamawiający zastrzega, że wyniki audytu mogą zostać upublicznione. Forma i sposób upublicznienia będą uzgodnione z Wykonawcą.